ШИШАЧЧИНА: ТОВ "ПОЛТАВАВТОРМА": НЕЗАКОННЕ ПРИДБАННЯ БУРОВИХ СВЕРДЛОВИН І НОВА ВЛАСНИЦЯ

субота, 11 листопада 2017 р.

ТОВ "ПОЛТАВАВТОРМА": НЕЗАКОННЕ ПРИДБАННЯ БУРОВИХ СВЕРДЛОВИН І НОВА ВЛАСНИЦЯ

Ми вже повідомляли, що поруч Яресьок, попри волю громади, ТОВ "Полтававторма" будує сепараторну установку підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини. Проти цього будівництва виступають жителі селища, Яреськівська сільська рада і Шишацька районна рада, але РДА, ОДА і сільський голова не бачать жодних порушень і ймовірної шкоди. Продовжуємо слідкувати за ситуацією та інформувати про нові подробиці.

У офіційних відомостях про підприємство ТОВ "Полтававторма" з'явилися зміни. Про них ми дізналися з інформації аналітичної платформи "YouControl". Так, у переліку засновників юридичної особи кінцевим бенефіціаром засновника товариства - офшорної компанії "МГІ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ІНК", віднедавна значиться Перченко Вікторія Костянтинівна, а до цього була Пасту Марія.

Скрін: 2016

Скрін: 2017

Вікторія Перченко

Що ми знаємо про Перченко Вікторію Костянтинівну?

Аналітична платформа YouControl відстежує її звязки відразу з 5 організаціями.

1995 року Вікторія Костянтинівна Перченко і Віктор Іванович Замурей створили у Полтаві Спільне грецько-українське підприємство "Ельпіда LTD" для оптової торгівлі напоями. У 2016 році юридична особа "Ельпіда LTD" припинила своє існування.

У 1997 році Перченко Вікторія Костянтинівна виступила співзасновницею ТОВ "Трейдімпекс". Товариство створили для оптової торгівлі зерном, насінням та кормами для тварин; надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу, виробництва тари з пластмас, пакування, інших монтажних робіт.

Внесок Вікторії Перченко склав 5% - 162 970 грн. Ще 3 096 430 грн. вніс Олександр Олександрович Каліта.

У 2000 році для благодійної діяльності Перченко Вікторія Костянтинівна заснувала Регіональний благодійний фонд видавничої та інформаційної підтримки вітчизняного виробника. Фонд зареєстрований у Полтаві, на вулиці Пушкіна, 60.

2008 року Вікторія Перченко, через офшор "МГІ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ІНК.", заснувала ТОВ "Компанія Елітбілд Групп", назву якої через рік змінили на ТОВ "Украінвест Групп". Розмір статутного капіталу, внесений офшорною компанією, склав 9 032 305 грн.

В реєстраційних документах помітно, що Перченко Вікторія Костянтинівна змінила реєстрацію з полтавської на київську.

Станом на 5.11.2017 року ТОВ "Украінвест Групп" має податковий борг.

ТОВ "Полтававторма"

2010 року Компанія "МГІ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ІНК.", кінцевим бенефіціарним власником якого зазначена Перченко Вікторія Костянтинівна, заснувала ТОВ "Полтававторма". У цих реєстраційних документах вказана знову полтавська адреса, проте, нова. Цікаво, що у минулому, 2016 році, кінцевим бенефіціарним власником підприємства була вказана Пасту Марія.

Керівником товариства значиться Гранько Віталій Сергійович. Але їх за останні роки змінилося вже чимало:

Де нині перебуває Перченко Вікторія Костянтинівна, невідомо. У мережі небагато згадок про жінку з таким ім'ям, яку пов'язувала б Полтава або Київ. Зокрема, ми знайшли її серед акціонерів банку "Український капітал". На початку 2016 року вона володіла 5,86% акцій. Але після перепродажу акцій і перерозподілу активів банку, у липні серед акціонерів уже не значилась.

Проте, у відкритій декларації заступника начальника відділу криміналістичного забезпечення Головного Слідчого Управління Національної Поліції України вказано, що дружину декларанта звати саме Перченко Вікторія Костянтинівна. Чи та це Вікторія Перченко, котра має відношення до кількох бізнес-компаній, невідомо. Але знаємо, що ця дружина службовця поліції придбала квартиру у Києві 2012 року, і автомобіль Mitsubishi Outlander у 2014 році. За 2016 рік її офіційні доходи складали 5 750 грн. заробітної плати на місяць. Відповідно цієї ж декларації, її чоловік - працівник поліції Роман Сергійович Проскурня не володіє ніяким власним майном і живе у квартирі дружини.

ТОВ "Полтававторма" - фігурант кримінального провадження

1 вересня 2017 року на території товариства "Полтававторма" у селі Яреськи Шишацького району, за адресою: вул. Залізнична, 2, були проведені обшуки в рамках розслідування кримінальної справи. Про її подробиці - ділі.

6 вересня 2016 року представники ПАТ КБ "Приватбанк" звернулися до слідчого управління ГУ Нацполіції в Полтавській області, з заявою про факт виявлення відсутності заставного майна у ВАТ "Бурова компанія "Букрос".

Виявилося, що ВАТ БК "Букрос" був визнаний банкротом, і мав борги перед Приватбанком в сумі 1 655 542, 76 грн. Гарантією їх повернення було заставне майно - бурові свердловини. Але керівники збанкрутілої компанії таємно продали їх.

За фактом виявлення відсутності заставного майна ВАТ БК "Букрос", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 ККУ (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставлено майна, або яке підлягає компенсації) було зареєстроване кримінальне провадження № 12016170020002255 від 06.09.2016.

Окреме кримінальне провадження № 12016170020002284 було зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 ККУ - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

27 січня 2017 року ці два провадження об'єднали.

20 січня 2017 року було зареєстровано кримінальне провадження№ 12017170000000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 ККУ - за фактом використання підробленого документа невстановленою особою та в подальшому отримання арештованого бурового обладнання ВАТ БК "Букрос".

27.01.2017 з вказаним провадженням об'єднано кримінальне провадження № 12016170020002284 під єдиним номером №12016170020002255.

1 березня 2017 року до слідчого управління надійшов лист з заявою керівника відділу правового забезпечення ПАТ КБ "Приватбанк", з приводу незаконного продажу дванадцяти свердловин, які були віднесені до активів ВАТ «БК Букрос». За фактом, керівники підприємства незаконно продали майно боржника і відкрили банківський рахунок в ПАТ "Укрсоцбанк".

Для підтвердження наданої інформації був здійснений тимчасовий доступ до рахунку ВАТ БК "Букрос" в банківській установі "Укрсоцбанк". Відповідно до отриманої виписки по особовому рахунку №26007011509868 в Укрсоцбанку, підприємство отримало попередню оплату за свердловини, згідно договору та рахунку, в розмірі 3 000 000 грн. від ТОВ «Полтававторма», яка перерахувала гроші 16 червня 2016 року.

При аналізі руху коштів встановлено, що 3 млн. гривень TOB «Полтававторма» отримала від TOB КТД Зернопродукт".

ТОВ "Компанія торговий дім "Зернопродукт" - полтавське оптово-торгівельне підприємство, засновником і керівником якого є Андрій Анатолійович Мороз. Було встановлено, що ТОВ „КТД „Зернопродукт" реалізує газовий конденсат без сплати податку на додану вартість.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ КТД „Зернопродукт", здійсненої відділом легалізації доходів ГУ ДФС в Полтавській області, відомо, що товариство проводить реалізацію нафтопродуктів ТОВ "Тиса-Будмашінновації", ПП "Тиса-Оіл" та ПП "Тиса-нафтогаз", котрі, у свою чергу, реалізовують їх за готівкові кошти через ТОВ «Сервістранзит», ухиляючись від сплати податкових платежів у значних розмірах.

Суд надав прокурору відділу прокуратури Полтавської області тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ "Приватбанк", ТОВ "Тиса-Будмашінновації", ПП "Тиса-Оіл" та ПП "Тиса-нафтогаз", ТОВ "КТД "Зернопродукт", ТОВ "Полтававторма" і ТОВ «Сервістранзит».

1 вересня 2017 року на промисловому об'єкті "Полтававторма" у Яреськах провели обшук і тимчасово вилучили ряд документів.

Список документів, вилучених при обшуку в Яреськах

Ухвалою суду частково задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області про арешт майна у кримінальному провадженні №12016170020002255 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та накладено арешт на речі та документи вилучені 01.09.2017 року за адресою - Полтавська область, Шишацький район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2:

1)Протокол девятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та накладна № РН 0000238 від 29.07.2016 на 1 арк.;

2) Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та фінансовий звіт ТОВ «КТД» «Зернопродукт» станом на 30.06.2016 на 1 арк.;

3) Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та лист ТОВ «КТД» «Зернопродукт» № 20/07 від 20.07.2016 на 1 арк.;

4) Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та лист ТОВ «Полтававторма» № 20/07-1 від 20.07.2016 на 1 арк.;

5) Протокол дев`ятої позачергової сесії сьомого скликання Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області від 04.05.2016 та лист з реквізитами ТОВ «КТД» Зернопродукт» та «СП Полтавська газонафтова компанія» на 1 арк.;

6) Лист ТОВ «КТД» Зернопродукт» № 12/08-1 від 12.08.2016 на 1 арк;

7) Видаткова накладна № РН-0000240 від 10.08.2016 на 1 арк.;

8) Загальна інформація по установці підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини на 6 арк.;

9) Копія сертифікату відповідності серії АА № 00072 з додатками на 4 арк.;

10) Копія додатку до експертного звіту №7-089-17 ЕП/ІФ від 14.04.2017 щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини» у зшитому вигляді на 7 арк.;

11) Копія дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ 115171361353 від 16.05.2017 на 1 арк.;

12) Копія експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини» № 7-089-17 ЕП/ІФ від 14.04.2017 на 1 арк.;

13) Копія договору підряду на проведення проектних робіт за №4.2/08-15 від 04.08.2015 на 9 арк.;

14) Цивільно правовий договір від 14.03.2017 на 2 арк.;

15) Копія кваліфікаційного сертифіката серії АР №002874 від 31.08.2012 на 1 арк.;

16) Копія договору купівлі продажу від 27.12.2011 з додатками на 6 арк.;

17) Наказ ТОВ «Полтававторма» №1-17/04 від 17.04.2017 на 1 арк.;

18) Наказ НВП «Техногаз» №82/1 від 09.03.2017 на 1 арк.;

19) Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії АД № 023202 від 05.06.2014 на 1 арк.;

20) Копія кваліфікаційного сертифікату серії АТ №000573 на 2 арк.;

21) Цивільно правовий договір від 14.03.2017 на 2 арк.;

22) Копія договору купівлі продажу від 27.12.2011 з додатками на 3 арк.;

23) Копія витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ 5301140872014 від 28.01.2014 на 3 арк.;

24) Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 25527757 від 13.08.2014 на 1 арк.;

25) Лист ТОВ «Полтававторма» № 11/08-1 від 11.08.2016 на 2 арк.;

26) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 5 у зшитому виглядіна 23 арк.;

27) Звіт про науково-дослідну роботу станом на 11.04.2016 у зшитому вигляді на 102 арк;

28) Детальний план частини території Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області за межами населеного пункту, для реконструкції існуючої бази зберігання нафти та конденсату з встановленням установки, підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини № А-1453-2016 в зшитому вигляді на 102 арк.;

29) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 1 у зшитому вигляді на 81 арк.;

30) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 4 у зшитому вигляді на 27 арк.;

31) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 8 у зшитому вигляді на 7 арк.;

32) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 4 у зшитому вигляді на 106 арк.;

33) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 1 у зшитому вигляді на 153 арк.;

34) Звіт технічного стану сарай нафтобази в межах РП «реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15у зшитому вигляді на 15 арк.;

35) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 7 у зшитому вигляді на 112 арк.;

36) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 3 у зшитому вигляді на 142 арк.;

37) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 3 у зшитому виглядіна 79 арк.;

38) Журнал авторського нагляду під час будівництва, розпочатий 01.06.2017 на 10 арк. ;

39) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини (Шишацький район, Полтавської області)» №4.2/11-15 том 2 книга 2 у зшитому вигляді на 82 арк.;

40) Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводневої сировини №4.2/11-15 том 2 книга 6 у зшитому вигляді на 48 арк.

Апеляційний суд скасував арешт документів

11 жовтня 2017 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області розглянула у відкритому судовому засіданні провадження за апеляційними скаргами представника ТОВ ФІРМА «Сервістранзит», "Тиса-Нафтогаз" і ПП "Тиса-Оіл" та предствника ТОВ «КТД «Зернопродукт» та ТОВ «Полтававторма», яких представляв інший адвокат, на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04 вересня 2017 року.

В апеляційних скаргах адвокат ТОВ «Полтававторма» та ТОВ «КТД» Зернопродукт» попросив скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку. Апеляційні скарги задовольнили. Ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 4 вересня 2017 року скасували.

Про фінанси

Дуже сумнівним також виглядає фінансовий стан ТОВ «Полтававторма». Гроші на бурові свердловини, які незаконно купляли у службовців збанкрутілої компанії, надійшли від «КТД» Зернопродукт». Фінансові результати діяльності якої за 2016 рік, наприклад, склали лише 84 000 грн. чистого доходу. Звідки ж 3 млн. грн.? Чому фінансові потоки цих компаній тіньові? Чи не тому, що ці гроші здобуті злочинним шляхом?

Власні фінансові показники ТОВ «Полтававторма» показують, що дане підприємство не здатне забезпечити законної і успішної промислової діяльності: